OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jul 28, 2023

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-066

欧菲光集团股份有限公司

第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次（临时） 会议通知于 2023 年 7 月 25 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2023 年 7 月 28 日上午 11:30 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经全体董事讨论，为提高公司募集资金使用效率，节省财务成本，满足公司生 产经营对日常流动资金的需要，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行 的前提下，使用不超过150,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。该资金仅限 使用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过之 日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》，公告编号：2023-068。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 29 日