OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jul 18, 2023

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-059

欧菲光集团股份有限公司

第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次（临时） 会议通知于 2023 年 7 月 14 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2023 年 7 月 18 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由 公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

经全体董事讨论，同意选举王冠女士为第五届董事会独立董事，任期自股东大 会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

王冠女士简历及相关情况详见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于独立董事任期届满离任暨 补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》，公告编号：2023-060。

二、审议通过了《关于补选公司专门委员会委员的议案》

经全体董事讨论，同意在股东大会选举通过王冠女士为公司独立董事之日起， 选举其担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略 委员会委员职务。任期自股东大会审议通过其为独立董事之日起至公司第五届董事

会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

王冠女士简历及相关情况详见附件。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于独立董事任期届满离任暨 补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》，公告编号：2023-060。

三、审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

经全体董事讨论，公司定于2023年8月4日14:30召开公司2023年第四次临时股东 大会，审议上述第一项议案及经第五届监事会第十三次（临时）会议审议通过的《关 于选举公司非职工代表监事的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开 2023 年第四次 临时股东大会的通知》，公告编号：2023-061。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2023 年 7 月 19 日

附件：

王冠女士，中国国籍，1987 年生，硕士学历，本科毕业于北京师范大学法学及 经济与工商管理专业（双学士学位），研究生毕业于纽约大学，无境外永久居留权。 曾任北京市金杜（上海）律师事务所律师、北京市金杜（深圳）律师事务所律师； 2020 年 12 月至今担任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所合伙人。2022 年 10 月至 今担任深水海纳水务集团股份有限公司独立董事。

王冠女士未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》 规定禁止任职独立董事的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为独立董事 的情形；王冠女士不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的独 立董事任职资格。