OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jul 18, 2023

欧菲光集团股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董 事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《欧菲光集团股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）以及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独 立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于个人客观独立的立场，现在就 公司第五届董事会第十七次（临时）会议相关事项发表如下意见：

一、关于补选公司独立董事的独立意见

经审阅本次提名的第五届董事会独立董事候选人的简历和相关资料，充分了 解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为公司第五届董事会独立董事 候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提 名人本人同意，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。王冠女 士具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任该岗位的职责要求， 具备担任公司第五届董事会独立董事的资格，不存在《公司法》和《公司章程》 中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

因此，我们同意选举王冠女士为第五届董事会独立董事，任期自股东大会审 议通过之日起至第五届董事会届满为止，并同意在上述独立董事候选人任职资格 和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将上述事项提交公司股东大会审 议。

独立董事：

蔡元庆 张汉斌 陈俊发

2023 年 7 月 18 日