OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jun 28, 2023

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-054

欧菲光集团股份有限公司

第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次（临时） 会议通知于 2023 年 6 月 25 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2023 年 6 月 28 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由 公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于出售全资子公司部分房屋及土地使用权的议案》

经全体董事讨论，基于公司战略规划及经营发展的长期需要，同意公司全资子 公司苏州欧菲光科技有限公司将其名下位于苏州市相城区黄埭镇康阳路233号的房 屋及该房屋占用范围内的国有土地使用权出售给苏州市春申国际科创园发展有限公 司。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于出售全资子公司部分房屋 及土地使用权的公告》，公告编号：2023-056。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日