OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

May 26, 2023

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-048

欧菲光集团股份有限公司

第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次（临时） 会议通知于 2023 年 5 月 23 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2023 年 5 月 26 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席李赟先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“公司法”）和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议审 议通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司非职工代表监事的议案》

经全体监事讨论，同意选举孙雅杰先生为公司第五届监事会非职工代表监事， 任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

孙雅杰先生简历及相关情况详见附件。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司监事辞职暨补选非职 工代表监事的公告》，公告编号：2023-049。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司监事会

2023 年 5 月 27 日

附件：

孙雅杰先生，中国国籍，1984 年生，硕士研究生学历，毕业于重庆大学，无境 外永久居留权。2020 年 6 月加入公司，历任法务部副总经理，法务合规处总经理， 现任公司法务合规副总裁。

孙雅杰先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》 规定禁止任职监事的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；孙 雅杰先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的监事任职资格。