OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

May 26, 2023

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-049

欧菲光集团股份有限公司

关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于监事辞职的情况

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事林红 平先生的书面辞职报告，林红平先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事职 务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规 范运作指引》及《公司章程》等有关规定，林红平先生的辞职将导致公司监事会成 员人数低于法定最低人数，其辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生效。 在辞职申请生效前，林红平先生将继续履行监事职责。公司将按照法定程序尽快完 成监事的补选工作。林红平先生的辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

截至本公告披露日，林红平先生持有公司股份4,000股。离任后，林红平先生将 严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件关 于离任监事减持股份的相关规定，并继续履行其在《关于公司部分董事、监事、高 级管理人员及核心管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-044）中所 做出的相关承诺。

林红平先生担任公司监事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会谨向林 红平先生在任职期间为公司合规经营做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于选举非职工代表监事的情况

为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市

规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年5月26日 召开第五届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司非职工代表 监事的议案》，监事会同意选举孙雅杰先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任 期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

孙雅杰先生简历及相关情况详见附件。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司监事会

2023年5月27日

附件

孙雅杰先生，中国国籍，1984 年生，硕士研究生学历，毕业于重庆大学，无境 外永久居留权。2020 年 6 月加入公司，历任法务部副总经理，法务合规处总经理， 现任公司法务合规副总裁。

孙雅杰先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持股5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》 规定禁止任职监事的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；孙雅 杰先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的监事任职资格。