OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 1, 2023

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-019

欧菲光集团股份有限公司

第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次（临时） 会议通知于 2023 年 2 月 25 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2023 年 2 月 28 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由 公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

经全体董事讨论，同意选举黄丽辉先生为公司第五届董事会副董事长，任期自 董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

黄丽辉先生简历及相关情况详见附件。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于董事、监事、高级管理人 员辞职及工作调整暨补选董事、监事和聘任高级管理人员的公告》，公告编号：2023021。

二、审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》

经董事会提名委员会资格审查、全体董事讨论，同意选举海江先生、刘晓臣先 生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司 第五届董事会届满为止，并同意将该提案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

海江先生、刘晓臣先生简历及相关情况详见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于董事、监事、高级管理人 员辞职及工作调整暨补选董事、监事和聘任高级管理人员的公告》，公告编号：2023021。

三、审议通过了《关于选举公司提名委员会成员的议案》

经全体董事讨论，同意选举黄丽辉先生为公司第五届董事会提名委员会委员， 任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

黄丽辉先生简历及相关情况详见附件。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于董事、监事、高级 管理人员辞职及工作调整暨补选董事、监事和聘任高级管理人员的公告》，公告编号： 2023-021。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

经全体董事讨论，同意聘任黄丽辉先生为公司总经理，同意聘任海江先生、刘 晓臣先生、谭振林先生、申成哲先生、叶清标先生、尹云云女士为公司副总经理， 任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

黄丽辉先生、海江先生、刘晓臣先生、谭振林先生、申成哲先生、叶清标先生、

尹云云女士简历及相关情况详见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于董事、监事、高级 管理人员辞职及工作调整暨补选董事、监事和聘任高级管理人员的公告》，公告编号： 2023-021。

五、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

经全体董事讨论，公司定于2023年3月17日14:30召开公司2023年第三次临时股 东大会，审议上述第二项议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开 2023 年第三次 临时股东大会的通知》，公告编号：2023-022。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 2 日

附件：

黄丽辉先生简历：

黄丽辉先生，中国国籍，1976 年生，本科学历，毕业于湖北江汉石油学院。2007 年至今供职于公司，历任 CTP 事业部高级经理、副总经理、总经理，深圳基地总裁， 品质中心副总裁、副总经理，CCM 影像事业群总裁，Delta 影像事业群总裁，现担 任光学事业部总裁、公司非独立董事、副总经理。

黄丽辉先生持有公司股票 2,262,752 股，与公司控股股东及一致行动人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》 规定禁止任职董事和高级管理人员的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名 为高级管理人员的情形；黄丽辉先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关 规定等要求的董事和高级管理人员任职资格。

海江先生简历：

海江先生，中国国籍，1978 年生，毕业于北京大学。2010 年至今供职于公司， 历任市场中心副总裁、触控事业群总裁、公司监事，现担任智能汽车事业群总裁。

海江先生持有公司股票 27,500 股，与公司控股股东及一致行动人、持股 5%以 上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规 定禁止任职董事和高级管理人员的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为 董事和高级管理人员的情形；海江先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相 关规定等要求的董事和高级管理人员任职资格。

刘晓臣先生简历：

刘晓臣先生，中国国籍，1982 年生，本科学历，毕业于西安工业大学；2006 年 至今供职于集团，历任市场部销售专员、销售经理、销售总监、市场部副总经理。 现担任市场部总裁，负责集团市场业务管理。

刘晓臣先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》 规定禁止任职董事和高级管理人员的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名 为董事和高级管理人员的情形；刘晓臣先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他 相关规定等要求的董事和高级管理人员任职资格。

李赟先生简历：

李赟先生，中国国籍，1982 年生，本科学历，毕业于陕西科技大学。2011 年至 今供职于集团，历任 TP 事业群总监、总经理、总裁，CL 事业群总裁，集团人力资 源兼行政管理总裁，事业群总裁，现担任集团副总裁、集团人力资源总裁兼行政管 理总裁。

李赟先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》 规定禁止任职监事的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；李 赟先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的监事任职资格。

谭振林先生简历：

谭振林先生，中国国籍，1983 年生，研究生学历，毕业于美国纽约理工学院。 2005 年至今供职于集团，历任生管中心副总经理、运营中心副总经理、首席运营官，

公司总经理，现担任公司智能车联事业部运营总裁。

谭振林先生持有公司股票 115,250 股，与公司控股股东及一致行动人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》 规定禁止任职高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级 管理人员的情形；谭振林先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等 要求的高级管理人员任职资格。

申成哲先生简历：

申成哲先生，中国国籍，1977 年生，本科学历，毕业于吉林大学。2013 年 9 月 至今供职于公司，历任研发处副总经理、事业部副总裁，现任集团副总裁/影像事业 部总裁。

申成哲先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》 规定禁止任职高级管理人员的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级 管理人员的情形；申成哲先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等 要求的高级管理人员任职资格。

叶清标先生简历：

叶清标先生，中国国籍，1983 年生，本科学历，毕业于汕头大学。2006 年至今 供职于公司，历任 TP 事业部制造工程师、经理、总监，于微电子事业部成立初期加 入，历任光学制造处总经理、3D 产品处总经理、事业部总经理、事业部副总裁。现 任集团副总裁/微电子事业部总裁。

叶清标先生持有公司股票 300 股，与公司控股股东及一致行动人、持股 5%以 上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规 定禁止任职高级管理人员的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管 理人员的情形；叶清标先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的高级管理人员任职资格。

尹云云女士简历：

尹云云女士，中国国籍，1982 年出生，本科学历，毕业于郑州大学。无境外居 留权，中国注册会计师协会非执业会员。2015 年 10 月至 2022 年 6 月任职于德勤华 永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所，历任审计及鉴证业务部经理、高级经理。 2022 年 6 月加入公司，现任集团副总裁兼智能汽车事业部财务总监。

尹云云女士未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》 规定禁止任职高级管理人员的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级 管理人员的情形；尹云云女士不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等 要求的高级管理人员任职资格。