OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jan 18, 2023

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-003

欧菲光集团股份有限公司

第五届监事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次（临时）会 议通知于 2023 年 1 月 14 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2023 年 1 月 17 日 以通讯方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监 事会主席罗勇辉先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“公司法”）和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议审 议通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司 <2023 年第一期股票期权激励计划（草案） > 及其摘 要的议案》

经全体监事讨论，公司拟定的《欧菲光集团股份有限公司 2023 年第一期股票期 权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指 南第 9 号——股权激励》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 本激励计划的实施有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《欧菲光集团股份有限公司 2023

年第一期股票期权激励计划（草案）》及摘要，摘要公告编号：2023-004.

二、审议通过了《关于公司 <2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办 法 > 的议案》

经全体监事讨论，公司拟定的《欧菲光集团股份有限公司 2023 年第一期股票期 权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，能够保证本激励计划的顺利 实施，建立股东与公司管理团队及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会 损害上市公司及全体股东的利益。考核指标的设置科学、合理，具有全面性、综合 性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目标， 进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《欧菲光集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》。

三、审议通过了《关于审核 <2023 年第一期股票期权激励计划激励对象名单 > 的 议案》

经监事会审查，列入本激励计划激励对象名单的人员，具备《公司法》《管理 办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其 派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被 中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》 规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形和法律法规规定不得参与上市公司 股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的 激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司内部网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少

于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股票期权激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《欧菲光集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划激励对象名单》。

四、审议通过了《关于全资子公司通过增资实施员工持股计划暨关联交易及公 司放弃优先认购权的议案》

经全体监事讨论，公司全资子公司安徽车联员工持股计划的实施有利于充分调 动公司及安徽车联经营管理团队、核心员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、 公司利益和经营管理团队、核心员工个人利益结合在一起，提高凝聚力，本次交易 遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则。本次公司全资子公司通过增资实施员工 持股计划暨关联交易及公司放弃优先认购权的事项对公司财务及经营成果无重大影 响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不存在违反法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的情形。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事罗勇辉先生、海江先生、 林红平先生回避表决，前述三名关联监事回避表决后，监事会无法形成决议。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本次关联交易事项提交公司股东 大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于全资子公司通过增资实施 员工持股计划暨关联交易及公司放弃优先认购权的公告》，公告编号：2023-005。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司监事会

2023 年 1 月 19 日