OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 13, 2022

欧菲光集团股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 12 日召开了 第五届董事会第十次（临时）会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《欧 菲光集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《独立董事工作制 度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，认 真审议了公司提交的第五届董事会第十次（临时）会议相关事项的资料，基于个 人客观独立的立场，现在就公司第五届董事会第十次（临时）会议相关事项发表 如下意见：

一、关于银行授信、融资租赁与担保事项的独立意见

公司申请银行授信、融资租赁与担保事项是为了确保公司及子公司正常生产 经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。根据目前经营情况和未来经营计划， 公司有完善的还款计划，有能力偿还其借款，并解除相应担保，公司承担的担保 风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。本议案的审议和表决程序 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。基于上述判断，我们同 意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于聘任公司副总经理的独立意见

经审阅蔡雪朋女士的履历资料，我们认为蔡雪朋女士的教育背景、任职经历、 专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司副 总经理的条件。蔡雪朋女士不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会 确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次聘任公司副总经理的提名和表 决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

独立董事：

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2022 年 12 月 12 日