OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 13, 2022

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2022-071

欧菲光集团股份有限公司

第五届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次（临时）会 议通知于 2022 年 12 月 9 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2022 年 12 月 12 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由 公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，经全体董事投票表决，会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于银行授信、融资租赁与担保事项的议案》

经全体董事讨论，决议通过上述银行授信、融资租赁与担保议案，上述议案有 利于保障各独立经营实体的资金需求，补充配套流动资金缺口；有利于公司充分利 用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活 组合资金方案，提高资金流转效率。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于银行授信、融资租赁与担 保事项的公告》，公告编号：2022-072。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经全体董事讨论，同意聘任蔡雪朋女士为公司副总经理，任期自董事会审议通 过之日起至第五届董事会届满为止。

蔡雪朋女士简历及相关情况详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于聘任公司副总经理的公告》， 公告编号：2022-073。

三、审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

经全体董事讨论，公司定于 2022 年 12 月 29 日 14:30 召开公司 2022 年第五次 临时股东大会，审议上述第一项议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开 2022 年第五次临时股 东大会的通知》，公告编号：2022-074。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 12 日

附件：

蔡雪朋女士简历：

蔡雪朋女士 ，中国国籍，1986 年出生，本科学历，毕业于江西财经大学。无境 外居留权。2014 年 2 月至今供职于公司，负责公司资金业务，现任集团副总裁及非 独立董事。

蔡雪朋女士未直接或间接持有公司股票，是公司实际控制人、董事长蔡荣军先 生及其一致行动人裕高（中国）有限公司之全资股东蔡高校先生姐姐之女，与蔡荣 军先生、蔡高校先生为舅甥关系，除此之外，与其他持股 5%以上的股东、董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形， 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的 情形；亦不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一 款规定的不得提名为高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目 录查询，不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。