OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 17, 2022

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2022-042

欧菲光集团股份有限公司

第五届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次（临时） 会议于 2022 年 6 月 17 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2022 年 6 月 15 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会 议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任周亮先生为公司副总经 理、董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止，简历附 后。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露的《独立董事 关于相关事项的独立意见》。详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任毕冉先生为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日 起至第五届董事会届满之日止，简历附后。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

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特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2022 年 6 月 17 日

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附件：

周亮先生 ，中国国籍，1985 年生，无境外居留权，本科学历，毕业于中国 社会科学院大学，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2013 年 7 月至今供职于公司，历任证券部高级经理、总监、副总经理及总经理。2013 年 7 月至 2022 年 6 月担任公司证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。

周亮先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持 股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公 司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易 所的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司高级管 理人员的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失 信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

毕冉先生 ，中国国籍，1991 年生，无境外居留权，本科学历，毕业于加拿 大西蒙弗雷泽大学，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就 职于湖南景峰医药股份有限公司董秘处、深圳市道通科技股份有限公司董事会 办公室。2020 年 7 月入职公司证券部，担任证券事务经理。2022 年 1 月至今担 任证券部总监，现任证券事务代表、证券部总监。

毕冉先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持 股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公 司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易 所的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司证券事 务代表的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失 信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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