OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 17, 2022

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2022-043

欧菲光集团股份有限公司 关于变更副总经理、董事会秘书及证券事务代表 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月17日收到副 总经理、董事会秘书郭瑞先生提交的书面辞职报告，郭瑞先生因个人原因辞去公司 副总经理、董事会秘书职务，辞职后其不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，郭瑞先生的辞职自其辞职报告送达公 司董事会时生效。截至本公告披露日，郭瑞先生未持有公司股份。郭瑞先生辞职后 仍将严格遵守高级管理人员持股变动的有关规定。

公司于2022年6月17日召开了第五届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关 于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 经公司提名委员会提名，同意聘任周亮先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自 董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止；由于周亮先生不再担任公司证券 事务代表，同意聘任毕冉先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开 展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。周亮先 生、毕冉先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。周亮先 生、毕冉先生简历详见附件。

公司独立董事已就聘任公司副总经理、董事会秘书的事项发表了同意的独立意 见，详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司副总经理、董事会秘书周亮先生及证券事务代表毕冉先生的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周亮	毕冉
	深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务	深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务
联系地址
	广场T6栋9层	广场T6栋9层
电话	0755-27555331	0755-27555331
传真	0755-27545688	0755-27545688
电子信箱	ir@ofilm.com	ir@ofilm.com

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2022年6月17日

附件：

周亮先生 ，中国国籍，1985 年生，无境外居留权，本科学历，毕业于中国社会 科学院大学，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2013 年 7 月至今 供职于公司，历任证券部高级经理、总监、副总经理及总经理。2013 年 7 月至 2022 年 6 月担任公司证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。

周亮先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》 规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴 责或通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情 形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

毕冉先生 ，中国国籍，1991 年生，无境外居留权，本科学历，毕业于加拿大西 蒙弗雷泽大学，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就职于湖南 景峰医药股份有限公司董秘处、深圳市道通科技股份有限公司董事会办公室。2020 年 7 月入职公司证券部，担任证券事务经理。2022 年 1 月至今担任证券部总监，现 任证券事务代表、证券部总监。

毕冉先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》 规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴 责或通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司证券事务代表的其他情 形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。