OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 26, 2022

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2022-005

欧菲光集团股份有限公司

第五届监事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次（临时） 会议于 2022 年 1 月 25 日 15：00 以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议的 通知已于 2022 年 1 月 22 日以邮件和电话等方式送达。会议应参加表决的监事 3 名，实际表决的监事 3 名，会议由监事会主席罗勇辉先生主持，本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经审议，会 议形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司签订 < 补偿协议 > 暨关联交易的议案》

监事会意见：本次公司签订《补偿协议》暨关联交易事项符合公平、公正、 公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体 之间进行交易的价格，不存在损害中小股东合法权益的情形，符合前期《股权转 让协议》的相关约定及股权转让事项的正常进展需要。不存在违反法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的情形。因此，我们同意本次公司签订《补偿协议》 暨关联交易事项。

详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于子公司设立募集资金专户并授权签订募集资金三方、 四方监管协议的议案》

监事会意见：经审核，监事会认为，公司设立募集资金专户并授权公司董事 长后续与保荐机构、募集资金存放银行及实施本次募投项目的子公司及时签订募 集资金三方、四方监管协议等事宜，是规范募集资金的使用与管理，保护投资者

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合法权益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及公司募集资金管 理制度的有关规定。因此，我们同意本次子公司设立募集资金专户并授权签订募 集资金三方、四方监管协议事项。

详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。

欧菲光集团股份有限公司监事会 2022 年 1 月 25 日

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