OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 26, 2022

欧菲光集团股份有限公司

独立董事关于相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行管理办法》《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为欧菲光集团股份有限公 司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，事前已认真审阅了公 司第五届董事会第三次（临时）会议的相关议案资料，并听取了公司的相关说明， 基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下：

一、关于公司签订《补偿协议》暨关联交易的事前认可意见

独立董事的事前认可意见：本次公司签订《补偿协议》暨关联交易事项旨在 履行前期《股权转让协议》的相关约定并避免诉讼纠纷，遵循了公平、公正、公 允的原则。本次交易的定价参照双方对本次回购存货进行必要的盘点清查、综合 评定及第三方评估机构的评估结果，并经双方充分协商确定，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交公司董事会审议。 独立董事：

蔡元庆 张汉斌 陈俊发

2022 年 1 月 25 日

第 1 页/共 1 页