OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 18, 2021

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2021-127

欧菲光集团股份有限公司

第五届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司第五届监事会第一次（临时）会议于 2021 年 11 月 18 日下午 15：00 以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于 2021 年 11 月 15 日以邮件等方式送达。会议应参加表决的监事 3 名，实际表决的监事 3 名，会议由监事罗勇辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、 审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

公司监事会推选罗勇辉先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自监事会 通过之日起至第五届监事会届满日止，简历附后。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》。 特此公告。

欧菲光集团股份有限公司监事会 2021 年 11 月 18 日

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附件：

罗勇辉先生 ，中国国籍，1972 年生，本科学历，毕业于汕头大学；2005 年 9 月起至今供职于公司，曾先后担任公司 IR 事业部负责人，苏州厂厂长，触摸 屏事业部负责人，采购部副总经理，采委会主任，2014 年 11 月起至今担任公司 稽查部总经理。2014 年 9 月至今任公司职工代表监事。

罗勇辉先生持有公司股票 43,800 股，持股比例为 0.001%，与公司控股股东 及一致行动人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系；罗勇辉先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会 的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所 认定不适合担任公司监事的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录 查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求 的任职条件。

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