OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 18, 2021

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2021-128

欧菲光集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表和内审负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召开了 2021 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事 的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》及《关于选举第五届监事会 监事的议案》。同日，公司召开了职工代表大会，选举罗勇辉先生为第五届监事 会职工代表监事。

2021 年 11 月 18 日，公司召开了第五届董事会第一次（临时）会议和第五 届监事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长及副 董事长的议案》《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公 司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》《关于聘任公司 财务总监的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券 事务代表的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》及《关于选举第五届监事 会主席的议案》等议案。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和内审负责人（简历见附件）的具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

根据公司 2021 年第八次临时股东大会以及第五届董事会第一次（临时）会 议选举结果，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董 事 3 名。具体名单如下：

（一）董事会成员

1、非独立董事：蔡荣军先生（董事长）、赵伟先生（副董事长）、蔡高校先 生、黄丽辉先生、关赛新先生、马敬仁先生；

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• 2、独立董事：蔡元庆先生、张汉斌先生、陈俊发先生。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期三年，自公司 2021 年第八次临 时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

• （二）董事会各专门委员会成员

• 1、战略委员会委员：蔡荣军先生、马敬仁先生、蔡元庆先生，其中蔡荣军

• 先生为主任委员；

• 2、薪酬与考核委员会委员：蔡元庆先生、蔡荣军先生、张汉斌先生，其中

• 蔡元庆先生为主任委员；

• 3、审计委员会委员：张汉斌先生、马敬仁先生、陈俊发先生，其中张汉斌

• 先生为主任委员；

• 4、提名委员会委员：陈俊发先生、赵伟先生、蔡元庆先生，其中陈俊发先

• 生为主任委员。

上述董事会各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次（临时）会 议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、公司第五届监事会组成情况

根据公司 2021 年第八次临时股东大会、职工代表大会以及第五届监事会第 一次（临时）会议选举结果，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代 表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

• 1、职工代表监事：罗勇辉先生（监事会主席）；

• 2、非职工代表监事：海江先生、林红平先生。

上述监事任期三年，自公司 2021 年第八次临时股东大会审议通过之日起至 第五届监事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人情况

• 1、总经理：赵伟先生；

• 2、副总经理：蔡高校先生、黄丽辉先生、关赛新先生、杨依明先生、李应

• 平先生、杨晓波先生、姚飞先生；

• 3、副总经理兼董事会秘书：郭瑞先生；

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4、财务总监：曾兆豪先生；

• 5、证券事务代表：周亮先生；

6、内审负责人：候国文先生。

上述高级管理人员、证券事务代表及内审负责人任期三年，自第五届董事会

第一次（临时）会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

四、董事会秘书联系方式

1、联系地址：深圳市南山区蛇口商海路 91 号太子湾商务广场 T6 栋 9 层公 司证券部。

2、联系电话：0755-27555331

3、传真号码：0755-27545688

4、电子邮箱：ir@ofilm.com

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司 2021 年 11 月 18 日

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附件：

蔡荣军先生 ，中国国籍，1972 年生，本科学历，毕业于汕头大学；2002 年 至今供职于公司，2002 年至 2004 年 9 月任公司总经理，2004 年 10 月至 2020 年 6 月任公司董事长。

蔡荣军先生为公司实际控制人，直接持有本公司股份 21,259,162 股，持股比 例为 0.65%，通过深圳市欧菲投资控股有限公司间接持有本公司股份 330,424,488 股，持股比例为 10.13%，直接及间接持有本公司股份合计 351,683,650 股，合计 持股比例为 10.78%。蔡荣军先生与公司董事、副总经理蔡高校先生系兄弟关系， 为一致行动人。

蔡荣军先生于 2019 年 12 月因公司 2018 年度业绩预告、业绩快报不准确且 修正不及时等事项被深圳证券交易所给予公开谴责的处分 1 次，除上述纪律处分 外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。蔡荣军先生不 存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定 的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的任职条件。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于 “失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蔡荣军先生系公司创始人、实际控制人，在推进公司战略管理、创新发展等 方面做出了突出贡献，对公司的经营管理起到举足轻重的作用。有关受到深圳证 券交易所纪律处分事项，公司已进行整改，提名蔡荣军先生为董事候选人不会影 响公司规范运作。基于上述情况，为保持公司的业务稳定和持续健康发展，提名 蔡荣军先生为第五届董事会非独立董事候选人。

赵伟先生 ，中国国籍，1981 年生，本科学历，毕业于武汉轻工大学；2005 年 3 月至今供职于公司，历任光电事业部总经理。2014 年 9 月至 2017 年 11 月 担任公司监事，2017 年 11 月至 2020 年 1 月担任公司董事、副总经理，2020 年 6 月至今担任公司董事长、总经理。

赵伟先生持有公司股票 603,693 股，持股比例为 0.019%；与公司控股股东及 一致行动人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系。

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赵伟先生于 2021 年 7 月因公司 2020 年度业绩预告、业绩快报不准确且修正 不及时等事项被深圳证券交易所给予通报批评的处分 1 次，除上述处纪律处外， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。赵伟先生不存在 《公司法》规定禁止任职的情形，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董 事或高级管理人员的其他情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询， 不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。

蔡高校先生 ，中国国籍，1974 年生，本科学历，毕业于广东商学院。2002 至 2004 年 9 月任公司副总经理，2004 年 10 月至 2020 年 1 月任公司董事、副总 经理，2020 年 1 月至 2020 年 6 月任公司副总经理，2020 年 6 月至今任公司董事、 副总经理。

蔡高校先生通过裕高（中国）有限公司间接持有本公司股份 284,251,960 股， 持股比例为 8.71%，与公司实际控制人蔡荣军先生系兄弟关系，为一致行动人。 蔡高校先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处 罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适 合担任公司董事或高级管理人员的其他情形。经在最高人民法院网站失信被执行 人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规 定要求的任职条件。

黄丽辉先生 ，中国国籍，1976 年生，本科学历，毕业于湖北江汉石油学院。 2007 年至今供职于公司，历任 CTP 事业部高级经理、副总经理、总经理；2013 年 3 月至 2014 年 8 月担任公司深圳基地总裁；2014 年 8 月起先后担任公司品质 中心副总裁、副总经理、CCM 影像事业群总裁、Delta 影像事业群总裁；现任精 密光学事业群总裁。2014 年 9 月至今任公司董事、副总经理。

黄丽辉先生持有公司股票 2,262,752 股，持股比例为 0.069%，与公司控股股 东及一致行动人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在 关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处 罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适 合担任公司董事或高级管理人员的其他情形。经在最高人民法院网站失信被执行

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人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规 定要求的任职条件。

关赛新先生 ，中国国籍，1979 年生，本科学历，毕业于桂林电子科技大学， 2010 年至今供职于公司，历任触摸屏事业部研发中心副总裁，2014 年起担任公 司生物识别事业群总裁。2017 年 11 月起任公司董事、副总经理。

关赛新先生持有公司股票 229,900 股，持股比例为 0.007%，与公司控股股东 及一致行动人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚， 未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担 任公司董事或高级管理人员的其他情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目 录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件。

马敬仁先生 ，中国国籍，1955 年生，法学博士，博士研究生学历，中共党 员。1975 年 7 月参加工作，1982 年 7 月大学毕业，1985 年 7 月硕士研究生毕业 后留校任教，1994 年 9 月调到深圳大学任教至今。曾任吉林大学政治学系副系 主任、深圳大学管理学院副院长等。现任深圳大学养老服务中心研究员、深圳红 心养老产业研究院院长，珠海科技学院教授，深圳市佳士科技股份有限公司独立 董事、欧菲光外部董事。兼任全国考委公共管理类专业委员会委员、中国行政区 划与区域规划促进会行政管理与体制改革专委会主任、广东省行政管理学会学术 顾问等。2017 年 11 月起任公司董事。

马敬仁先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持 股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公 司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所 的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事或高级 管理人员的其他情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失 信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蔡元庆先生 ，中国国籍，1969 年出生，无境外居留权，博士学历，毕业于

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日本广岛大学法学专业。曾于 1991 年-1993 年担任山东省济南市税务局税务专管 员，于 2001 年至今担任深圳大学法学院教师，2007 年晋升法学教授。现任公司、 招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳市纺织（集团）股份有限公司、奥美 医疗用品股份有限公司和深圳中电港技术股份有限公司独立董事。2017 年 7 月 起任公司独立董事。

蔡元庆先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持 股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公 司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所 的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事或高级 管理人员的其他情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失 信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张汉斌先生 ，中国国籍，1966 年生，无境外永久居留权，国际会计学硕士， 中国注册会计师，高级会计师，香港华人会计师公会境外会员。曾任深圳市财政 局注册会计师调查委员会委员、深圳市行业协会商会评估委员会评估专家、深圳 市注册会计师协会第四届及第五届理事。现任深圳铭鼎会计师事务所执行合伙人、 深圳市注册会计师协会监督委员会委员、深圳市创新科技委员会专家、深圳市发 展和改革委员会专家及深圳市专家人才联合会发起人，欧菲光集团股份有限公司 独立董事、深圳市力合科创股份有限公司独立董事、深圳兆日科技股份有限公司 独立董事、宏信悦友股份有限公司独立董事及深圳麦科田生物医疗技术股份有限 公司独立董事。2017 年 9 月起任公司独立董事。

张汉斌先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持 股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公 司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所 的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事或高级 管理人员的其他情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失 信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈俊发先生 ，中国国籍，1965 年 1 月生，无境外永久居留权，工学学士、 经济学硕士，中国注册会计师（非执业会员）、资产评估师、注册房地产估价师；

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曾任深圳中华会计师事务所项目经理、深圳维明资产评估事务所所长助理、深圳 市中勤信资产评估有限公司董事长兼总经理、深圳德正信国际资产评估有限公司 副总经理等；现任深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司董事副总经理、 北京道泽成投资管理有限公司监事；现任深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独 立董事；现兼任中共深圳市资产评估行业委员会副书记兼纪委书记、深圳市资产 评估协会监事会主任。2017 年 11 月起任公司独立董事。

陈俊发先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持 股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公 司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所 的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事或高级 管理人员的其他情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失 信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗勇辉先生 ，中国国籍，1972 年生，本科学历，毕业于汕头大学；2005 年 9 月起至今供职于公司，曾先后担任公司 IR 事业部负责人，苏州厂厂长，触摸 屏事业部负责人，采购部副总经理，采委会主任，2014 年 11 月起至今担任公司 稽查部总经理。2014 年 9 月至今任公司职工代表监事。

罗勇辉先生持有公司股票 43,800 股，持股比例为 0.001%，与公司控股股东 及一致行动人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系；罗勇辉先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会 的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所 认定不适合担任公司监事的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录 查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求 的任职条件。

海江先生 ，中国国籍，1978 年生，毕业于北京大学。2010 年 11 月起至今供 职于公司，先后担任市场中心副总裁、触控事业群总裁。2018 年 11 月起至今担 任智能汽车事业群总裁。2017 年 11 月起任公司监事。

海江先生持有公司股票 27,500 股，持股比例为 0.001%，与公司控股股东及 一致行动人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联

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关系；海江先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行 政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所认定 不适合担任公司监事的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询， 不属于“失信被执行人”。

林红平先生 ，中国国籍，1985 年生，硕士研究生学历，毕业于华中科技大 学；2013 年 9 月加入公司，先后担任公司法务部经理、总监及副总经理；现任 法务部和合规部负责人、合规委员会负责人。2021 年 3 月起任公司监事。

林红平先生持有公司股票 4,000 股，持股比例为 0.0001%，与公司控股股东 及一致行动人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系；林红平先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会 的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所 认定不适合担任公司监事的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录 查询，不属于“失信被执行人”。

杨依明先生 ，香港永久居留权居民，1972 年出生，管理学硕士，美国注册 会计师，中国注册会计师协会非执业会员。2011 年 9 月至 2016 年 5 月担任欧菲 光集团股份有限公司副总经理、总经理。2016 年 6 月至 2019 年 4 月历任北京紫 光展锐科技有限公司副总经理，长园集团股份有限公司独立董事，深圳市卓翼科 技股份有限公司常务副总经理、总经理。2019 年 5 月起任公司副总经理。

杨依明先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持 股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公 司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所 的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司高级管理人 员的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被 执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭瑞先生 ，中国国籍，1983 年出生，无境外居留权，硕士学历，毕业于中 国科学院研究生院，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2015 年以来先后任职于东方基金管理股份有限公司、青岛悦海盈和基金投资管理有限

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公司。2021 年 2 月起任公司副总经理兼董事会秘书。

郭瑞先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及其一致行动人、持 股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公 司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所 的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司高级管理人 员的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被 执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曾兆豪先生 ，中国国籍，1976 年出生，无境外居留权，硕士学历，毕业于 湖北大学商学院工商管理专业，会计师。2012 年 10 月至 2018 年 8 月担任深圳 市卓翼科技股份有限公司财务负责人、副总裁。2015 年 9 月至 2018 年 12 月， 担任深圳市卓翼科技股份有限公司第三、第四届董事会董事、同时担任 Double Power Technology Inc.财务负责人。2019 年 7 月起任公司财务总监。

曾兆豪先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持 股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾兆豪先 生于 2021 年 7 月 27 日因公司 2020 年度业绩预告、业绩快报不准确且修正不及 时等事项被深圳证券交易所给予通报批评的处分 1 次。除上述处纪律处分外，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规 定禁止任职的情形，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的 其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行 人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李应平先生 ，中国国籍，1980 年出生，无境外居留权，管理学博士，毕业 于江西财经大学。2013 年至今供职于公司，历任南昌总经办副总经理、集团助 理总裁，现任公司副总裁。2020 年 4 月起任公司副总经理。

李应平先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持 股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公 司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所 的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司高级管理人 员的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被

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执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨晓波先生 ，中国国籍，1974 年出生，无境外居留权，本科学历，毕业于 东北师范大学。2015 年至今供职于公司，曾任 CCM 影像事业群副总经理，2018 年起任集团品质委员会主任兼影像事业群品保部副总裁，2021 年 10 月起兼管人 力资源部工作。2020 年 4 月起任公司副总经理。

杨晓波先生持有公司股票 110,000 股，持股比例为 0.003%，与公司控股股东 及一致行动人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚， 未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担 任公司高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询， 不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。

姚飞先生 ，中国国籍，1979 年生，无境外居留权，本科学历，毕业于中南 财经政法大学。2005 年 11 月至 2016 年 10 月任职于广东志高空调有限公司；2017 年 3 月加入公司，曾担任公司事业部财务总监、财务部总经理，现担任公司副总 裁。

姚飞先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公 司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所 的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司高级管理人 员的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被 执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周亮先生 ，中国国籍，1985 年生，无境外居留权，本科学历，毕业于中国 社会科学院大学，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2013 年 7 月至今供职于公司，历任证券部高级经理、总监，现担任证券部副总经理。2013 年 7 月至今担任公司证券事务代表。

周亮先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持股

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5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公 司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所 的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司证券事务代 表的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被 执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

候国文先生 ，中国国籍，1977 年生，本科学历，毕业于南昌大学；2011 年 11 月加入公司，先后担任公司运营中心经理、资材部总监及审计总监。

候国文先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持 股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公 司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所 的公开谴责或通报批评；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于 “失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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