OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2021-118

欧菲光集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已任期届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》有关规定，公司监事会进行换届选举。

公司于 2021 年 10 月 28 日召开第四届监事会第三十三次会议，审议通过了 《关于选举第五届监事会监事的议案》，提名海江先生、林红平先生为第五届监 事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

上述监事候选人将提交公司股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对监 事候选人分别进行逐项表决。经股东大会审议当选后，将与另一位由职工代表大 会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会 监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司第四届监事会认为，公司新 推选的第五届监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的条件。

为确保公司正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事仍将依 照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。 公司对第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。

欧菲光集团股份有限公司 2021 年 10 月 28 日

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附件：

海江先生 ，中国国籍，1978 年生，毕业于北京大学。2010 年 11 月起至今供 职于公司，先后担任市场中心副总裁、触控事业群总裁。2018 年 11 月起至今担 任智能汽车事业群总裁。2017 年 11 月起任公司监事。

海江先生持有公司股票 27,500 股，持股比例为 0.001%，与公司控股股东及 一致行动人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系；海江先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行 政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交 易所认定不适合担任公司监事的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人 “ ” 目录查询，不属于 失信被执行人 。

林红平先生 ，中国国籍，1985 年生，硕士研究生学历，毕业于华中科技大 学；2013 年 9 月加入公司，先后担任公司法务部经理、总监及副总经理；现任 法务部和合规部负责人、合规委员会负责人。2021 年 3 月起任公司监事。

林红平先生持有公司股票 4,000 股，持股比例为 0.0001%，与公司控股股东 及一致行动人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系；林红平先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会 的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证 券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执 “ ” 行人目录查询，不属于 失信被执行人 。

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