OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 13, 2021

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2021-100 欧菲光集团股份有限公司

第四届监事会第三十二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司第四届监事会第三十二次（临时）会议于 2021 年 10 月 13 日以通讯方式召开，本次会议的通知于 2021 年 10 月 9 日以邮件等方式 送达。会议应参加表决的监事 3 名，实际表决的监事 3 名，会议由监事会主席罗 勇辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事 规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、 审议通过了《关于出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易的

议案》

监事会意见：本次出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易事项符合 公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离 市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中 小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的 情形。

详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。

欧菲光集团股份有限公司监事会

2021 年 10 月 13 日