OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 13, 2021

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2021-099 欧菲光集团股份有限公司 第四届董事会第五十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次（临 时）会议于 2021 年 10 月 13 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2021 年 10 月 9 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长赵伟先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易的 议案》

独立董事事前认可意见：本次出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交 易事项遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，本次交易的定价是双方根据所在 行业特点和环境，以各自交易目的和经营需要进行共同协商为原则，并参考独立 第三方评估机构对标的企业进行评估得出的结果，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形，同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：本次出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易事 项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，符合公司的长期战略规 划，有利于增强公司的核心竞争力。本次交易定价公平、公允、合理，不存在损 害公司利益和股东利益的情形。因此，我们一致同意本次出售子公司资产事项， 并同意将该事项提交公司股东大会审议。

监事会意见：本次出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易事项符合 公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离 市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中 小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的

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情形。

关联董事蔡高校先生回避表决。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决 本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于对子公司增资的议案》

独立董事的独立意见：经审核，我们认为本次向子公司增资的事项符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，董事 会在对该议案进行表决时，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范 性文件的规定，不存在损害股东尤其是广大中小股东利益的情形。我们同意本次 向子公司增资的事项。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《关于 2021 年第七次临时股东大会增加临时提案暨股东大 会补充通知》

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2021 年 10 月 13 日

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