OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 15, 2021

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2021-083

欧菲光集团股份有限公司

第四届董事会第四十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次（临 时）会议于 2021 年 9 月 15 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2021 年 9 月 10 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长赵伟先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于拟出售子公司股票资产的议案》

独立董事的独立意见：本次拟出售子公司股票资产事项有利于优化公司资产 结构，满足公司未来发展的资金需求。该交易不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司进行本次交易不影响公 司的正常生产经营活动，履行了必要的审批程序，符合《公司法》《证券法》及 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2021 年 9 月 15 日