OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 4, 2021

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2021-062

欧菲光集团股份有限公司

第四届董事会第四十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次（临 时）会议于 2021 年 6 月 4 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2021 年 6 月 1 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长赵伟先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于拟变更注册地址并修订 < 公司章程 > 的议案》

独立董事的独立意见：

公司本次变更注册地址及修订《公司章程》事项符合《公司法》《上市公司 章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规的规定，有利于公司的可持续发展，有利于保护投资者的合法权益，符合现行 法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在损害公司利益或中小股东利益的行 为。我们同意公司本次变更注册地址及修订《公司章程》，并同意提交股东大会 审议。

详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于未来五年（ 2021-2025 年）战略规划的议案》

详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

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三、审议通过《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的 议案》

独立董事的事前认可意见：经审阅公司《关于延长公司非公开发行 A 股股 票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本 次非公开发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》，公司本次延长非公开发行股 票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事宜有效期事项，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损 害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该事项提交公 司董事会审议。

独立董事的独立意见：本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及 提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期事 项，有利于保障公司本次非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司 和全体股东的利益。审议表决该事项履行了必要的法律程序，符合有关法律法规 和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司延长上述股东大会决议有效期及授权有效期，并提交公司股 东大会审议。

详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发 行 A 股股票具体事宜有效期的议案》

独立董事的事前认可意见：经审阅公司《关于延长公司非公开发行 A 股股 票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本 次非公开发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》，公司本次延长非公开发行股 票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发

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行股票相关事宜有效期事项，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损 害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该事项提交公 司董事会审议。

独立董事的独立意见：本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及 提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期事 项，有利于保障公司本次非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司 和全体股东的利益。审议表决该事项履行了必要的法律程序，符合有关法律法规 和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司延长上述股东大会决议有效期及授权有效期，并提交公司股 东大会审议。

详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》

详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 4 日

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