OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2021-049

欧菲光集团股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第四届 董事会第四十五次会议及第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于购买董 监高责任险的议案》，为完善公司风险控制体系，同时保障公司及董监高的权益，促 进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境， 根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及董监高购买责任保险。

一、责任保险的具体方案

• 1、投保人：欧菲光集团股份有限公司

• 2、被保险人：公司及董事、监事、高级管理人员（包括总经理、副总经理、董

• 事会秘书、财务负责人和公司章程规定的其他人员）

  • 3、保额：不超过 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

  • 4、保费：不超过 45 万元/年（最终根据保险公司报价确定）

  • 5、保险期限：1 年（可续保）

为提高决策效率，提请公司股东大会授权公司董事长在上述权限内办理董监高 责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其 他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理 与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与 续保或者重新投保等相关事宜。

二、购买董监高责任险的审议程序

根据《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议 案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

经审核：为公司及董监高购买责任保险，有利于保障公司及董监高权益，有助 于完善公司风险管理体系，促进责任人员履行职责，为公司的稳健发展营造良好的

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外部环境。本议案审议程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意为公 司及董监高购买责任保险事项，并同意提交公司股东大会审批。

四、备查文件

• 1、第四届董事会第四十五次会议决议；

• 2、第四届监事会第二十八次会议决议；

• 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2021年4月27日

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