OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 29, 2021

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2021-031

欧菲光集团股份有限公司

第四届董事会第四十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次（临 时）会议于 2021 年 3 月 29 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2021 年 3 月 27 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长赵伟先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于出售子公司股权及资产的议案》

1、公司拟于 2021 年 3 月 29 日与闻泰科技在广东省深圳市签署《闻泰科技 股份有限公司与欧菲光集团股份有限公司关于广州得尔塔影像技术有限公司之 股权购买协议》，公司拟将持有的广州得尔塔 100%的股权以 170,000 万元的价格 转让给闻泰科技，转让完成后，公司将不再持有广州得尔塔的股权。 2、公司及其控股子公司江西晶润光学有限公司（以下简称“晶润光学”）拟 于 2021 年 3 月 29 日与闻泰科技在广东省深圳市签署《闻泰科技股份有限公司与 江西晶润光学有限公司、欧菲光集团股份有限公司关于江西晶润光学有限公司之 资产购买协议》，公司控股子公司晶润光学拟将其持有与向境外特定客户供应摄 像头相关业务的经营性资产以 72,000 万元（含税）的价格出售给闻泰科技。 独立董事的独立意见：

本次出售子公司股权及资产事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法 规的规定，符合公司的长期战略规划，有利于增强公司的核心竞争力。本次交易 定价公平、公允、合理，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们一 致同意本次出售子公司股权及资产事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于银行授信及担保事项的议案》

经本次董事会审议，决议通过上述授信担保议案，上述议案有利于保障各独 立经营实体的资金需求，补充配套流动资金缺口；有利于公司充分利用各银行的 优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金 方案，提高资金流转效率。

独立董事的独立意见：公司申请银行授信及担保事项是为了确保公司及子公 司正常生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。根据目前经营情况和未来 经营计划，公司有完善的还款计划，有能力偿还其借款，并解除相应担保，公司 承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。本议案的审议 和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。基于上述判 断，我们同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权、

三、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》

详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2021 年 3 月 29 日

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