OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 29, 2021

欧菲光集团股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开了 第四届董事会第四十四次（临时）会议，审议了《关于出售子公司股权及资产的 议案》、《关于银行授信及担保事项的议案》。作为公司的独立董事，根据《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公 司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关议案及其他 事项发表如下独立意见：

一、关于出售子公司股权及资产事项的独立意见

本次出售子公司股权及资产事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法 规的规定，符合公司的长期战略规划，有利于增强公司的核心竞争力。本次交易 定价公平、公允、合理，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们一 致同意本次出售子公司股权及资产事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

二、关于银行授信及担保事项的独立意见

公司申请银行授信及担保事项是为了确保公司及子公司正常生产经营的持 续、稳健发展，满足其融资需求。根据目前经营情况和未来经营计划，公司有完 善的还款计划，有能力偿还其借款，并解除相应担保，公司承担的担保风险可控， 没有损害公司股东特别是中小股东的利益。本议案的审议和表决程序符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。基于上述判断，我们同意该事项， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：

蔡元庆 张汉斌 陈俊发

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2021 年 3 月 29 日