OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 1, 2021

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2021-021

欧菲光集团股份有限公司

关于增补监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会鉴于王平女士已经辞 去公司监事职务，根据《公司章程》的规定，为保证公司监事会正常运行，公司 于 2021 年 2 月 26 日召开第四届监事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关 于增补监事的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过 后生效。

经公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司推荐，公司监事会同意提名林 红平先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2021 年第三次临 时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满。 林红平先生简历附后。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司监事会 2021 年 2 月 26 日

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附件：简历

林红平 ，中国国籍，男，1985 年出生，硕士研究生学历，毕业于华中科技 大学，2013 年 9 月加入公司，先后担任公司法务部经理、总监及副总经理。 截至本公告日，林红平先生未持有公司股票。林红平先生与实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民 法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》等法律法规规定的资格和条件。

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