OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 1, 2021

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2021-019

欧菲光集团股份有限公司

第四届监事会第二十七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次（临 时）会议于 2021 年 2 月 26 日以通讯方式召开，本次会议的通知于 2021 年 2 月 23 日以电话、邮件等方式送达。会议应参加表决的监事 3 名，实际表决的监事 3 名，会议由监事会主席罗勇辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，有助于提高会计信息质量，有助于客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果。因此，同意公司本次对会计政策的变更。

详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于增补监事的议案》

经公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司推荐，公司监事会同意提名林 红平先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自2021年第三次临时 股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满。

详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

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欧菲光集团股份有限公司监事会 2021 年 2 月 26 日

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