OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 7, 2021

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2021-012

欧菲光集团股份有限公司

第四届董事会第四十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次（临 时）会议（紧急会议）于 2021 年 2 月 6 日以通讯方式召开，本次会议的通知已 于 2021 年 2 月 5 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，会议由董事长赵伟先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于签订 < 收购意向协议 > 的议案》

公司拟于 2021 年 2 月 7 日与闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”） 在上海市签署《收购意向协议》，公司拟将公司所拥有的与向境外特定客户供应 摄像头的相关业务资产，具体包括公司持有的广州得尔塔影像技术有限公司（以 下简称“广州得尔塔”）100%的股权和公司及其控股公司在中国及境外所拥有的 （除广州得尔塔外的）与向境外特定客户供应摄像头相关业务的经营性资产（包 括固定资产（包括生产设备、研发设备、测试设备等）、无形资产（包括但不限 于专利、技术资料、技术秘密、图纸、制造方法、工艺流程、配方等）、存货等） （上述广州得尔塔 100%股权和经营性资产统称“目标资产”或“标的资产”）转 让（或出售）给闻泰科技。

独立董事的独立意见：

公司本次签署意向协议事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规 的规定，符合公司的长期战略规划，有利于增强公司的核心竞争力，不存在损害 上市公司及全体股东利益的情形。公司本次签署意向协议事项属于双方合作意愿 的意向性约定，具体收购事项需双方进一步协商。因此，我们一致同意公司本次 签署意向协议事项。

详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中

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国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长兼总经理赵伟先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，董 事会同意聘任郭瑞先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议审议通过 之日起至第四届董事会届满。 郭瑞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已 经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规 定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。

独立董事的独立意见：

1、经核查，本次公司董事会聘任公司副总经理、董事会秘书的程序符合《公 司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件 的相关规定；

2、经审阅郭瑞先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况， 不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》中关于高级管理人员任职资格的规定；

3、经核实，郭瑞先生的专业知识、教育背景、工作经历，能够胜任公司相 应岗位的职责要求。

因此，我们同意聘任郭瑞先生为公司副总经理、董事会秘书。

详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案无需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于银行授信及担保事项的议案》

经本次董事会审议，决议通过上述授信担保议案，上述议案有利于保障各独

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立经营实体的资金需求，补充配套流动资金缺口；有利于公司充分利用各银行的 优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金 方案，提高资金流转效率。

独立董事的独立意见：公司申请银行授信及担保事项是为了确保公司及子公 司正常生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。根据目前经营情况和未来 经营计划，公司有完善的还款计划，有能力偿还其借款，并解除相应担保，公司 承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。本议案的审议 和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。基于上述判 断，我们同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知》

详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2021 年 2 月 6 日

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