OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 22, 2021

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2021-004

欧菲光集团股份有限公司

第四届监事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次（临 时）会议于 2021 年 1 月 21 日以通讯方式召开，本次会议的通知于 2021 年 1 月 18 日以电话、邮件等方式送达。会议应参加表决的监事 3 名，实际表决的监事 3 名，会议由监事会主席罗勇辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整； 公司对 2021 年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原 则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反 法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于子公司核销部分应收账款的议案》

经审核：本次香港欧菲光、南昌光电、江西欧迈斯和苏州欧菲光对其部分应 收账款进行核销事项，是为真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要 求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情 况，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方、四方监 管协议的议案》

经审核，监事会认为：公司设立募集资金专户并授权公司董事长后续与保荐 机构、募集资金存放银行及实施本次募投项目的子公司及时签订募集资金三方、 四方监管协议等事宜，是规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等 相关法律、法规及公司募集资金管理制度的有关规定，据此监事会同意上述事项。 详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案无需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司及子公司出售无形资产暨关联交易的议案》

监事会认为：本次公司及子公司出售无形资产暨关联交易事项符合公平、公 正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立 主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合 法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案无需提交股东大会审议。 特此公告。

欧菲光集团股份有限公司监事会

2021 年 1 月 21 日

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