OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 22, 2021

欧菲光集团股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 21 日召开了 第四届董事会第四十一次（临时）会议，本次会议审议了相关议案。作为公司的 独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治 理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议 审议的相关议案及其他事项发表如下独立意见：

一、关于公司 2021 年度日常关联交易预计的独立意见

本次审议的拟发生日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提 升公司的盈利能力和综合竞争力，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要 业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的 定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的 利益。在董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，其它董事经审议通过了该 项议案，表决程序合法有效，对公司2021年度日常关联交易事项无异议。

二、关于子公司核销部分应收账款的独立意见

本次香港欧菲光、南昌光电、江西欧迈斯和苏州欧菲光对其部分应收账款进 行核销事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关规定，遵循了财务会计要求 的真实、客观性原则，能公允地反映公司的资产状况，没有损害公司及股东特别 是中小股东利益。公司董事会审议《关于子公司核销部分应收账款的议案》时， 表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我 们同意该议案。

三、关于公司及子公司出售无形资产暨关联交易的独立意见

本次公司及子公司出售无形资产暨关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所上市规则》等法律法规的有关规定，董事会在对该议案进行表 决时，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存 在损害股东尤其是广大中小股东利益的情形，对本次公司及子公司出售无形资产 暨关联交易事项无异议。

独立董事：

蔡元庆 张汉斌 陈俊发

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2021 年 1 月 21 日

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