OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 3, 2021

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2020-145

欧菲光集团股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书辞职及董事长代行 董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月31日收到副 总经理、董事会秘书肖燕松先生提交的书面辞职报告，肖燕松先生因个人原因提出 辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后其不再担任公司任何职务。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司 章程》等相关规定，肖燕松先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，肖燕松先生持有公司62.52万股股份，辞职后将严格遵守高 级管理人员持股变动的有关规定。

肖燕松先生担任公司副总经理、董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽责， 在公司治理、资本运作、信息披露等方面发挥了重要作用。公司对肖燕松先生任职 期间为公司所做出的贡献给予高度评价，公司及董事会谨向肖燕松先生在任职期间 的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正常 进行，在董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，暂指定由董事长兼总经理赵伟先 生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。 赵伟先生的联系方式如下：

电话：0755-27555331

传真：0755-27545688

邮箱：ir@ofilm.com

地址：深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层 特此公告。

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欧菲光集团股份有限公司董事会 2020年12月31日

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