OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 25, 2020

欧菲光集团股份有限公司

独立董事关于相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为欧菲光集团 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，事前已 认真审阅了公司第四届董事会第四十次（临时）会议的相关议案资料，并听取了 公司的相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下： 公司增加2020年度日常关联交易预计事项遵守了公平、公开、公正的原则， 交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序符合有关法律、法规、规范性 文件的规定。我们作为公司的独立董事，已经对公司上述增加预计的关联交易事 项进行了事前审核，对于将上述关联交易议案提交公司董事会审议表示认可。 独立董事： 蔡元庆 张汉斌 陈俊发

2020 年 12 月 24 日

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