OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 25, 2020

欧菲光集团股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 24 日召开 了第四届董事会第四十次（临时）会议，本次会议审议了相关议案。作为公司的 独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治 理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议 审议的相关议案及其他事项发表如下独立意见：

一、关于银行授信及担保事项的独立意见

公司申请银行授信及担保事项是为了确保公司及子公司正常生产经营的持 续、稳健发展，满足其融资需求。根据目前经营情况和未来经营计划，公司有完 善的还款计划，有能力偿还其借款，并解除相应担保，公司承担的担保风险可控， 没有损害公司股东特别是中小股东的利益。本议案的审议和表决程序符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。基于上述判断，我们同意该事项， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计事项的独立意见

本次审议的关于增加公司2020年度日常关联交易预计事项对公司经营业绩 不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交 易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司 和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，其它 董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效，对关于增加公司2020年度日常 关联交易预计事项无异议。

三、关于全资子公司部分固定资产报废处置事项的独立意见

本次广州得尔塔对其部分固定资产进行报废处置事项遵照并符合《企业会计 准则》和公司相关规定，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，能公允地反 映公司的资产状况，没有损害公司及股东特别是中小股东利益。公司董事会审议 《关于全资子公司部分固定资产报废处置的议案》时，表决程序符合《深圳证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意该议案。 独立董事：

蔡元庆 张汉斌 陈俊发

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2020 年 12 月 24 日

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