OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 25, 2020

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2020-139

欧菲光集团股份有限公司

第四届董事会第四十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次（临 时）会议于 2020 年 12 月 24 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2020 年 12 月 21 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长赵伟先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于银行授信及担保事项的议案》

经本次董事会审议，决议通过上述授信担保议案，上述议案有利于保障各独 立经营实体的资金需求，补充配套流动资金缺口；有利于公司充分利用各银行的 优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金 方案，提高资金流转效率。

独立董事的独立意见：公司申请银行授信及担保事项是为了确保公司及子公 司正常生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。根据目前经营情况和未来 经营计划，公司有完善的还款计划，有能力偿还其借款，并解除相应担保，公司 承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。本议案的审议 和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。基于上述判 断，我们同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

为满足公司经营发展及日常经营活动的需要，公司2020年度与新思考电机有

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限公司进行的采购材料等关联交易额度分别由不超过人民币40,000万元调整为 50,000万元，与南昌欧菲医疗防护用品有限公司进行的销售商品及劳务等关联交 易额度由不超过人民币100万元调整为200万元，本次合计新增公司2020年度日常 关联交易预计为10,100万元。经上述调整后，公司2020年度日常关联交易预计的 总金额为565,200万元。

新思考控股股东蔡振鹏与公司实际控制人蔡荣军先生、公司董事兼副总经理 蔡高校先生为亲属关系，欧菲医疗为公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司 的全资子公司，故新思考与欧菲医疗系公司关联方，本公司与之发生的交易构成 关联交易。

独立董事的事前认可意见：

公司增加2020年度日常关联交易预计事项遵守了公平、公开、公正的原则， 交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序符合有关法律、法规、规范性 文件的规定。我们作为公司的独立董事，已经对公司上述增加预计的关联交易事 项进行了事前审核，对于将上述关联交易议案提交公司董事会审议表示认可。 独立董事的独立意见：

本次审议的关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计事项对公司经营业绩 不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交 易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司 和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，其它 董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效，对关于增加公司 2020 年度日 常关联交易预计事项无异议。

详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 位关联董事回避表决 本议案无需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于全资子公司部分固定资产报废处置的议案》

本次广州得尔塔对其部分固定资产进行报废处置事项遵照并符合《企业会计 准则》及公司制度的有关规定，依据充分，资产报废处置后能更加公允地反映公 司资产状况，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情

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况，同意公司关于资产报废处置的有关事项。

独立董事的独立意见：本次广州得尔塔对其部分固定资产进行报废处置事项 遵照并符合《企业会计准则》和公司相关规定，遵循了财务会计要求的真实、客 观性原则，能公允地反映公司的资产状况，没有损害公司及股东特别是中小股东 利益。公司董事会审议《关于全资子公司部分固定资产报废处置的议案》时，表 决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同 意该议案。

详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案无需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》

详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 24 日

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