OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 25, 2020

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2020-140

欧菲光集团股份有限公司

第四届监事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次（临 时）会议于 2020 年 12 月 24 日以通讯方式召开，本次会议的通知于 2020 年 12 月 21 日以电话、邮件等方式送达。会议应参加表决的监事 3 名，实际表决的监 事 3 名，会议由监事会主席罗勇辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：关于增加公司2020年度日常关联交易预计事项符合公平、公正、 公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体 之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权 益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于全资子公司部分固定资产报废处置的议案》

经审核：本次广州得尔塔对其部分固定资产进行报废处置事项，是为真实反 映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及 公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其表决程序符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。

详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

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本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司监事会

2020 年 12 月 24 日

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