OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 26, 2020

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2020-119

欧菲光集团股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会 议于 2020 年 10 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议的通知已于 2020 年 10 月 13 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，会议由董事长赵伟先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于 <2020 年第三季度报告全文 > 及正文的议案》

监事会意见：董事会编制和审核的公司《2020 年第三季度报告全文及正文》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于对子公司增资的议案》

公司控股子公司江西慧光微电子有限公司拟以经评估的机器设备等资产作 价出资的方式向其全资子公司江西芯恒创半导体新材料有限公司增资 21,820.63 万元人民币。

独立董事的独立意见：经审核，我们认为本次向子公司增资的事项符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，董 事会在对该议案进行表决时，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规 范性文件的规定，不存在损害股东尤其是广大中小股东利益的情形。我们同意本 次向子公司增资的事项。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于银行授信及担保事项的议案》

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2020 年 10 月 23 日

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