OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 26, 2020

欧菲光集团股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 23 日召开 了第四届董事会第三十九次会议，本次会议审议了相关议案。作为公司的独立董 事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相 关议案及其他事项发表如下独立意见：

一、关于对子公司增资的独立意见

经审核，我们认为本次向子公司增资的事项符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，董事会在对该议案进行表 决时，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存 在损害股东尤其是广大中小股东利益的情形。我们同意本次向子公司增资的事项。

二、关于银行授信及担保事项的独立意见

公司申请银行授信及担保事项是为了确保公司及子公司正常生产经营的持 续、稳健发展，满足其融资需求。根据目前经营情况和未来经营计划，公司有完 善的还款计划，有能力偿还其借款，并解除相应担保，公司承担的担保风险可控， 没有损害公司股东特别是中小股东的利益。本议案的审议和表决程序符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。基于上述判断，我们同意该事项， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：

蔡元庆 张汉斌 陈俊发

2020 年 10 月 23 日

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