OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 11, 2020

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2020-100

欧菲光集团股份有限公司

第四届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次（临 时）会议于 2020 年 9 月 11 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2020 年 9 月 8 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长赵伟先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议 案》

独立董事意见：经公司独立董事核查，公司为子公司开展融资租赁业务提供 连带责任担保，是公司基于支持下属子公司经营发展需要做出的决策，其决策程 序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公 司和中小股东利益的行为。公司独立董事同意子公司开展融资租赁业务并由公司 为其提供担保事项。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于银行授信及担保事项的议案》

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

独立董事意见：本次审议的外汇衍生品交易，不是单纯以盈利为目的外汇衍 生品交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率 利率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业 务余额不超过 120,000 万美元或等值人民币且单笔金额不超过 5,000 万美元或等 值人民币，自股东大会审批通过之日起一年内有效。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 11 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==