OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 22, 2020

欧菲光集团股份有限公司

独立董事关于相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为欧菲光集团股 份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，事前已认真 审阅了公司第四届董事会第三十五次（临时）会议的相关议案资料，并听取了公 司的相关说明，现就本次会议审议的相关议案及其他事项发表如下，基于独立、 客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下：

一、 关于公司非公开发行股票相关事项的事前认可意见

1、经审阅公司《关于公司调整非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公 司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，我们认为调整后的非公开发 行股票方案切实可行，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及 公司股东尤其是中小股东利益的情形。

2、公司与认购对象签订的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的条 款及签署程序符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，不存在损害公司及 股东利益尤其是中小股东利益的情形。

3、公司编制的《欧菲光集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的 可行性分析报告（修订稿）》对于本次募集资金使用计划、本次募集资金投资项 目的背景和必要性、本次募集资金投资项目的可行性、本次募集资金投资项目情 况、募集资金投资项目的实施准备和进展情况、预计实施时间、整体进度安排等 内容等事项作出了充分详细的说明，有利于投资者对本次非公开发行股票进行全 面了解。

综上，我们一致同意将上述相关议案提交公司董事会审议。

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二、关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计及补充确认关联交易事项的 事前认可意见

公司新增 2020 年度日常关联交易预计与补充确认关联交易事项遵守了公 平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序符合 有关法律、法规、规范性文件的规定。我们作为公司的独立董事，已经对公司上 述新增预计的关联交易与补充确认关联交易事项进行了事前审核，对于将上述关 联交易议案提交公司董事会审议表示认可。

独立董事：

蔡元庆 张汉斌 陈俊发

2020 年 7 月 21 日

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