OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 12, 2020

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2020-064

欧菲光集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月3日召开的第四届 董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选 举赵伟先生为公司董事长。根据《公司章程》“第八条董事长为公司的法定代表 人”之规定，公司的法定代表人由蔡荣军先生变更为赵伟先生。公司董事会授权 经营管理层办理上述相关工商变更登记手续。

公司于 2017 年 7 月 10 日召开的第三届董事会第三十九次（临时）会议、2017 年 7 月 28 日召开的 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司 章程>的议案 2》与《关于修改<公司章程>的议案 3》；公司于 2017 年 11 月 6 日召开的第三届董事会第四十四次（临时）会议、2017 年 11 月 24 日召开的 2017 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；公司于 2017 年 12 月 15 日召开的第四届董事会第二次（临时）会议、2018 年 1 月 26 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议 案》；公司于 2018 年 8 月 24 日召开的第四届董事会第十一次（临时）会议、2018 年 9 月 17 日召开的 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司 章程>的议案》；公司于 2019 年 7 月 29 日召开的第四届董事会第二十三次会议、 2019 年 8 月 22 日召开的 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修改< 公司章程>的议案》。

近日，公司已办理完成上述法定代表人与注册资本的工商变更登记，并取得 了深圳市市场监督管理局核发的《变更（备案）通知书（一）》、《变更（备案） 通知书（二）》，公司法定代表人由蔡荣军变更为赵伟，公司注册资本由 2,715,665,975 元变更为 2,694,739,325 元。

特此公告。

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欧菲光集团股份有限公司董事会 2020 年 6 月 12 日

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