OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 27, 2020

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2020-036

欧菲光集团股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简“公司”）第四届董事会第三十三次会议 于 2020 年 4 月 24 日以现场与视频会议相结合的方式召开，本次会议的通知已于 2020 年 4 月 14 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，会议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过《 2020 年第一季度报告全文及正文》

监事会意见：公司 2020 年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议 案》

独立董事意见：经公司独立董事核查，公司为子公司开展融资租赁业务提供 连带责任担保，是公司基于支持下属子公司经营发展需要做出的决策，其决策程 序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公 司和中小股东利益的行为。公司独立董事同意子公司开展融资租赁业务并由公司 为其提供担保事项。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交股东大会审议。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2020 年 4 月 24 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==