OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 6, 2020

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2020-002

欧菲光集团股份有限公司

第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简“公司”）第四届董事会第三十次（临时） 会议于 2020 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2020 年 1 月 3 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

审议通过了《关于聘任总经理的议案》，经公司董事长蔡荣军先生提名，经 提名委员会审核，公司董事会决定聘任赵伟先生为公司总经理，任期自第四届董 事会第三十次（临时）会议审议通过之日至本届董事会届满日止。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

2020 年度，欧菲光集团股份有限公司及子公司拟与关联方深圳市艾特智能 科技有限公司（以下简称“艾特智能”）、新思考电机有限公司（以下简称“新思 考”）、常州纵慧芯光半导体科技有限公司（以下简称“纵慧芯光”）和安徽精卓 光显科技有限责任公司及其子公司（以下简称“安徽精卓”）产生日常关联交易， 预计总金额不超过 503,700.00 万元。2019 年度公司与上述关联方实际发生的日 常关联交易总金额为 33,796.03 万元。

独立董事事前认可意见：

公司及子公司拟与关联方艾特智能、新思考、纵慧芯光和安徽精卓及其子公 司产生日常关联交易，预计总金额不超过 503,700.00 万元。我们作为公司的独立 董事，已经对公司上述预计的关联交易事项进行了事前审核，对于将上述关联交

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易议案提交公司董事会审议表示认可。本次关联交易的审议程序需符合有关法律、 法规、规范性文件的规定。

独立意见：

本次审议的拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、 提升公司的盈利能力和综合竞争力，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主 要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理 的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者 的利益。在董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，其它董事经审议通过了 该项议案，表决程序合法有效，对公司 2020 年度日常关联交易事项无异议。

监事会意见 ：

公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对 2020 年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平 合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全 体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的情形。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事蔡荣军先生及董事蔡 高校先生回避表决

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2020 年 1 月 6 日

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