OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 6, 2020

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2020-004

欧菲光集团股份有限公司

关于总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经 理谭振林先生的辞职申请报告，谭振林先生因个人原因申请辞去公司总经理职务， 辞职后将继续在公司任职。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》等有关规定，谭振林先生的辞职申请报告自送达董事会之时起生效。 谭振林先生辞去公司总经理职务后将继续在公司任职，不会影响公司正常经营。 截至本公告日，谭振林先生持有公司股份 1,508,350 股。公司及董事会对谭振林 先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2020年1月6日召开了第四届董事会第三十次（临时）会议，审议通过 了《关于聘任总经理的议案》，经公司董事长蔡荣军先生提名，经提名委员会审 核，公司董事会决定聘任赵伟先生为公司总经理（简历附后），任期自第四届董 事会第三十次（临时）会议审议通过之日至本届董事会届满日止。

公司独立董事已就上述事项发表的独立意见，详见于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2020 年 1 月 6 日

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附件：

赵伟先生，中国国籍，1981年生，本科学历，2004年毕业于武汉工业学院； 2004年8月至2005年3月供职于深圳富光辉电子有限公司；2005年3月至今供职于 公司，任光电事业部总经理。2014年9月至2017年11月担任公司监事，2017年11 月起任公司董事兼副总经理。

赵伟先生持有公司股票 603,693 股，与公司控股股东及一致行动人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；赵伟先生不存在 《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证 券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公 司董事、监事或高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人 目录查询，赵伟先生不属于“失信被执行人”。

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