OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 6, 2020

欧菲光集团股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定， 作为欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审查 了公司第四届董事会第三十次（临时）会议的相关资料，并就有关问题向公司管 理层及有关部门进行了询问和查验，基于独立判断立场，对相关事项发表独立意 见如下：

一、关于总经理辞职的独立意见

经核查，谭振林先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务，其辞职原因与 实际情况一致，谭振林先生辞去总经理职务后将继续在公司任职，不会影响公司 正常的经营管理。

二、关于聘任总经理的独立意见

经审阅赵伟先生的履历资料，我们认为赵伟先生的教育背景、任职经历、专 业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司总经 理的条件。赵伟先生不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市 场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次聘任公司总经理的提名和表决程序符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

三、关于公司2020 年度日常关联交易预计的独立意见

本次审议的拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、 提升公司的盈利能力和综合竞争力，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主 要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理 的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者 的利益。在董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，其它董事经审议通过了 该项议案，表决程序合法有效，对公司 2020 年度日常关联交易事项无异议。

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独立董事：

蔡元庆 张汉斌 陈俊发

2020 年1 月6 日

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