OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 20, 2019

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-161 欧菲光集团股份有限公司 第四届监事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司第四届监事会第十六次（临时）会议于 2019 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2019 年 12 月 16 日以邮件等方 式送达。会议应参加表决的监事 3 名，实际表决的监事 3 名，会议由监事会主席 罗勇辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议 事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

审议通过了《关于核销资产的议案》

公司本次核销资产事项，是为真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关 政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利 益的情况，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司监事会 2019 年 12 月 19 日

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