OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 20, 2019

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-160

欧菲光集团股份有限公司

第四届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简“公司”）第四届董事会第二十九次（临 时）会议于 2019 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2019 年 12 月 16 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，会议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于股东提名非独立董事候选人的议案》

公司股东南昌市国金工业投资有限公司提名李水平先生为第四届董事会非 独立董事候选人，任期与第四届董事会任期一致。 独立意见：

经审阅本次增补提名的第四届董事会非独立董事候选人的简历和相关资料， 充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为公司第四届董事会非 独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已 征得被提名人本人同意，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

经审查，李水平先生具备履行非独立董事职责的任职条件和工作经验，能够 胜任 该岗位的职责要求，具备担任公司第四届董事会非独立董事的资格。不存 在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”、国家公务员。

综上，我们同意提名李水平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并 将上述事项提交公司股东大会审议。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

结合公司实际经营管理需要，经公司总经理谭振林先生提名，提名委员会审 核，公司董事会决议聘任张昊先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第二十 九次（临时）会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 独立意见：

经审阅张昊先生的履历资料，我们认为张昊先生的教育背景、任职经历、专 业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司副总 经理的条件。 张昊先生不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确 定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次聘任公司副总经理的提名和表决 程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于南昌产盟投资向公司全资子公司进行增资的议案》

南昌市产盟投资管理有限公司（以下简称“南昌产盟投资”）拟向南昌欧菲 生物识别技术有限公司（以下简称“欧菲生物识别”）增资 150,000 万元，增资 后，取得欧菲生物识别的 28.25%股权。欧菲光及深圳欧菲创新科技有限公司同 意南昌产盟投资增资并放弃对本次增资的优先认购权。

独立意见：

经审核，我们认为：本次向子公司增资的事项符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，董事会在对该议案进 行表决时，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定， 不存在损害股东尤其是广大中小股东利益的情形。我们同意本次向子公司增资的 事项。

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于核销资产的议案》

本次核销存货 142,614.68 万元，已全额计提存货跌价准备，核销主要原因为： 一方面，2018 年销售预测偏乐观，备货高于实际销售，部分存货存放仓库时间 较长形成呆滞；另一方面，受市场产品更新换代和退市的影响造成部分存货呆滞； 经公司综合评定已无使用价值，做核销处理。

本次拟核销的各项资产共计 142,614.68 万元，已全额计提减值准备，因此本 次核销不会对公司 2019 年度利润产生影响；本次资产核销事项符合会计准则和 相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益行为，本次资 产核销不涉及公司关联方。

独立意见：

本次核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关规定，遵循了财 务会计要求的真实、客观性原则，能公允地反映公司的资产状况，没有损害公司 及股东特别是中小股东利益。公司董事会审议《关于核销资产的议案》时，表决 程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意 该议案。

监事会意见：

公司本次核销资产事项，是为真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关 政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利 益的情况，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于修改 < 公司章程 > 的议案》

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国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2019 年 12 月 19 日

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