OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 20, 2019

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-163 欧菲光集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 19 日召开了 第四届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的 议案》，结合公司实际经营管理需要，经公司总经理谭振林先生提名，提名委员 会审核，公司董事会决议聘任张昊先生为公司副总经理（简历附后），任期自第 四届董事会第二十九次（临时）会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止。

公司独立董事已就上述事项发表的独立意见，详见于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。 特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2019 年 12 月 19 日

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附件：

张昊先生，中国国籍，男，1973 年生。2014 年 6 月至 2014 年 12 月，任南 昌国资创业投资管理有限公司总经理助理；2014 年 12 至 2015 年 12 月，任南昌 国资创业投资管理有限公司副总经理；2015 年 12 至 2016 年 11 月，任南昌国资 创业投资管理有限公司副总经理，南昌产业发展投资有限公司常务副总经理、国 有股董事；2016 年 11 月至 2017 年 5 月，任南昌国资创业投资管理有限公司副 总经理，南昌产业发展投资有限公司常务副总经理、国有股董事，南昌高新新产 业投资有限公司法人代表；2017 年 5 月至 2017 年 9 月，任南昌国资创业投资管 理有限公司副总经理，南昌产业发展投资有限公司常务副总经理、国有股董事， 南昌高新新产业投资有限公司法人代表，中共南昌新世纪创业投资有限责任公司 支部委员会委员，南昌新世纪创业投资有限责任公司董事、总裁；2017 年 9 月 至 2017 年 12 月；任南昌国资创业投资管理有限公司副总经理，南昌产业发展投 资有限公司常务副总经理、国有股董事，南昌高新新产业投资有限公司法人代表， 中共南昌新世纪创业投资有限责任公司支部委员会委员，南昌新世纪创业投资有 限责任公司董事、总裁，南昌工控资产管理有限公司董事 ；2017 年 12 月至 2018 年 5 月，任南昌国资创业投资管理有限公司副总经理，南昌产业发展投资有限公 司常务副总经理、国有股董事，南昌高新新产业投资有限 公司法人代表，中共 南昌新世纪创业投资有限责任公司支部委 员会副书记,南昌新世纪创业投资有 限责任公司董事、总裁，南昌工控资产管理有限公司董事；2018 年 5 月至 2018 年 7 月，任南昌国资创业投资管理有限公司总经理，南昌产业发展投资有限公司 常务副总经理、国有股董事，南昌高新新产业投资有限公司法人代表，中共南昌 新世纪创业投资有限责任公司支部委员会副书记、董事、总裁，南昌工控资产管 理有限公司董事，中共南昌国控投资支部委员会委员；2018 年 7 月至 2019 年 9 月，任南昌国资创业投资管理有限公司总经理、董事，南昌产业发展投资有限公 司常务副总经理、国有股董事，南昌高新新产业投资有限公司法人代表，中共南 昌新世纪创业投资有限责任公司支部委员会副书记、董事、总裁，南昌工控资产 管理有限公司董事，中共南昌国控投资支部委员会委员；2018 年 9 月至今，任 南昌国资创业投资管理有限公司总经理、董事，南昌产业发展投资有限公司常务 副总经理、国有股董事，南昌高新新产业投资有限公司法人代表，中共南昌新世 纪创业投资有限责任公司支部委 员会副书记、董事、总裁，南昌工控资产管理

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有限公司董事。

张昊先生未直接或间接持有公司股票；张昊先生任南昌工业控股集团有限公 司监事，南昌工业控股集团有限公司为南昌市国金工业投资有限公司（持有公司 股份 6%）控股股东，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；张昊先生不存在《公司法》规 定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公 开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事 或高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张 “ ” 昊先生不属于 失信被执行人 。

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