OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 18, 2019

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-146

欧菲光集团股份有限公司

第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简“公司”）第四届董事会第二十八次（临 时）会议于 2019 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2019 年 11 月 15 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，会议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于出售安徽精卓部分股权暨关联交易的议案》

公司及全资子公司南昌欧菲光科技有限公司（以下简称“欧菲光科技”）、控 股子公司南昌欧菲光学技术有限公司（以下简称“欧菲光学”）和控股子公司南 昌欧菲触控科技有限公司（以下简称“欧菲触控”）共同出资设立了安徽精卓光 显科技有限责任公司（以下简称“安徽精卓”）。公司及欧菲光科技、欧菲光学、 欧菲触控拟与安徽鼎恩企业运营管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽鼎 恩”）签署《关于安徽精卓光显科技有限责任公司股权转让协议》，欧菲光科技、 欧菲光学、欧菲触控拟将持有的部分安徽精卓股权转让给安徽鼎恩，转让后安徽 鼎恩将持有安徽精卓 51.88%的股份，股权转让总金额为人民币 18 亿元。

本次交易构成关联交易，交易对手安徽鼎恩的合伙人之一为六安精卓企业运 营管理有限公司（以下简称“六安精卓运营”），公司副总经理郭剑先生持有六安 精卓运营 40%的股权，为六安精卓运营的控股股东及实际控制人。

独立董事事前认可意见：

本次转让安徽精卓部分股权的关联交易事项遵循了平等、自愿、等价、有偿 的原则，本次交易的定价是双方根据所在行业特点和环境，以各自交易目的和经 营需要进行共同协商为原则，并参考独立第三方审计评估机构对标的企业进行审 计和评估得出的结果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意 将本议案提交公司董事会审议。

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独立意见：

本次转让安徽精卓部分股权的关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所上市规则》等法律法规的有关规定，董事会在对该议案进行表决时， 履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害 股东尤其是广大中小股东利益的情形。同意董事会将本次交易提交股东大会审议。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。郭剑先生作为本次交易的关联人，将放 弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2019 年第九次临时股东大会的通知》

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 18 日

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