OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 23, 2019

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-134 欧菲光集团股份有限公司

第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司第四届监事会第十五次（临时）会议于 2019 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2019 年 10 月 18 日以邮件等方 式送达。会议应参加表决的监事 3 名，实际表决的监事 3 名，会议由监事会主席 罗勇辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议 事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司审计委员会提议，董事会审议 通过，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任大华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2019年度财务会计报告和内部控制审计机构。

公司监事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审 计机构。

详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司监事会 2019 年 10 月 23 日

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