OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 23, 2019

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-133

欧菲光集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简“公司”）第四届董事会第二十七次（临 时）会议于 2019 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2019 年 10 月 18 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，会议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于深圳证监局采取责令改正的整改报告》

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

公司及全资子公司南昌欧菲光科技有限公司、控股子公司南昌欧菲光学技术 有限公司和控股子公司南昌欧菲触控科技有限公司拟以现金及经营性资产对公 司全资子公司安徽精卓增资 34.08 亿元，增资完成后，安徽精卓注册资本由 1,000 万元人民币增至 34.18 亿元人民币，最终以工商变更为准。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

独立董事事前认可意见：我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有 从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力， 能满足公司2019年度相关审计的要求。公司更换会计师事务所是公司业务发展的 需要，符合公司及全体股东利益，同意将该议案提交公司第四届董事会第二十七

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次（临时）会议审议。

独立意见：公司更换2019年度财务会计报告和内部控制审计机构没有违反法 律、法规和证券监管部门的相关规定。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备 证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能 够满足公司审计工作的要求。公司更换2019年度财务会计报告和内部控制审计机 构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股 东利益。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2019 年第八次临时股东大会的通知》

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 23 日

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