OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 27, 2019

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-117

欧菲光集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简“公司”）第四届董事会第二十五次（临 时）会议于 2019 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2019 年 9 月 21 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，会议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2019 年 9 月 26 日

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